
В преступную группу входили жители Днепропетровска, работники железной дороги, а также бывшие и действующие сотрудники Харьковского пограничного отряда. Они организовали незаконную схему легализации иностранцев в Украине. Цена за человека колебалась от двух до четырех тысяч гривен.
Как правило, иностранец, уже находясь на территории нашего государства, через посредников передавал деньги и паспорт проводнику поезда. Далее пограничники проставляли в документе отметку о пересечении государственной границы и вносили фиктивные сведения в базу данных.
Сейчас открыто уголовное производство по ст. 201 («Контрабанда») и ст. 362 («Несанкционированные действия с информацией») Уголовного кодекса Украины, Проводятся обыски в служебных помещениях и помещениях злоумышленников. В частности, во время проверки были обнаружены заготовки отпечатков для дато-штампов и дато-штамп без отпечатков, а также паспорта иностранных граждан.