Харьковские махинаторы действовали через межрегиональный «конверт»-центр

Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в течение 2015 года составил более 2 млрд. 173 млн. гривен.

В г. Киеве проведено 9 санкционированных обысков в автомобилях и по местам жительства фигурантов центра, во время которых изъято 117 тыс. гривен, 18,1 тыс. долларов США, 1,6 тыс. евро наличными, 114 печатей, штамп, ноутбуки, планшеты, электронные носители информации, черновые записи и другие доказательства преступной деятельности.

На расчетных счетах СХД-участников конвертационного центра заблокированы денежные средства на сумму 260 тыс. гривен.