Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку», что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн. Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность
Продолжаются следственные действия.
У Харкові затримали агентку фсб: отруїла військового та ховала вибухівку для терактів
Ліквідовано міжрегіональне злочинне угруповання, яке торгувало важкими наркотиками у Харкові (фото)
СБУ викрила колаборанта, який допомагав окупантам «приватизовувати» підприємства на Харківщині
