Рада приняла закон о противодействии отмывания доходов

За это решение проголосовали 233 народных депутата из 288, зарегистрированных в сессионном зале

Представляя законопроект, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Алексей Кайда отметил, что к законопроекту при подготовке ко второму чтению поступило 111 поправок, большинство из которых было учтены полностью или редакционно.

Законом комплексно усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга.

Документом, в частности:

вводится национальная оценка рисков системы финансового мониторинга и усовершенствования риск-ориентированного подхода; выделяются меры по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

изменен подход к определению предикатных преступлений (включение налоговых преступлений в предикатные);

усовершенствованы законодательные аспекты, влияющие на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины (о подследственности преступлений по легализации);

введен финансовый мониторинг относительно национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций; установлен порог для международных денежных переводов;

сняты пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами;

исключены лица, осуществляющие операции с наличными средствами на сумму свыше 150 тыс. грн, из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями;

улучшена процедура приостановления финансовых операций и т. п.

Законом также признан утратившим силу Закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", и внесены изменения в другие вытекающие из него кодифицированные и законодательные акты, которые направлены на реализацию его норм.