«Конверт» с многомиллионным оборотом. Результаты досудебного расследования

Как сообщают в пресс-службе облпрокуратуры, мужчины обвиняются в ведении фиктивного предпринимательства, повлекшем за собой большой материальный ущерб (ч. 2 ст. 205 УК Украины) и подделке документов (ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).

Во время досудебного расследования установлено, что 34-летний киевлянин в 2011 году организовал преступную группу, в которую вошли двое его знакомых: 42-летний хмельничанин и 34-летний житель Черкасской области. Последний подыскивал кандидатов, на чьи имена оформлялись фиктивные юридические лица. Хмельничанин вел бухгалтерию и занимался фальсификацией налоговой документации.

В течение полутора года было создано семь фиктивных ООО. Через их счета прошло свыше 87 миллионов гривен предприятий-контрагентов. Таким образом конвертационный центр «сэкономил» недобросовестным предпринимателям свыше 13 миллионов гривен налога на добавленную стоимость.

Дальнейшую судьбу обвиняемых решит суд. Максимальная санкция инкриминируемых статей - лишение свободы до пяти лет.

Напомним, что в ходе досудебного расследования мужчины находились под стражей.