НБУ обновил список нелегальных обменников Харькова

Проверки осуществлялись в Харьковской области, Харькове и других регионах Украины

 Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:

• Проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
• Значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
• Непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

При проведении проверок легальных пунктов по обмену валюты уполномоченными работниками Национального банка было обнаружено 21 пункт обмена валюты, которые работали нелегально в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях. Информацию о нелегальных обменные пункты Национальный банк направил в правоохранительные органы.

Данные о выявленных нелегальных обменные пункты с соответствующими фото Национальный банк также размещает на своем официальном сайте  в разделе "Незаконные пункты обмена валюты" .

Подробную информацию о выданных Национальным банком генеральные лицензии небанковским финансовым учреждениям можно найти на официальном сайте Национального банка в поисковой  системе "Информация о выданных лицензиях небанковским финансовым учреждениям и другим юридическим лицам (кроме банков)".

К тому же в соответствии с постановлением Правления НБУ № 962 от 29.12.2015 действует  Реестр помещений , в которых осуществляют лицензированную деятельность по обмену валют или предоставления других финансовых услуг с использованием наличности в национальной и иностранной валютах.