БЕБ викрило «конвертаційний центр» на 23,5 млрд грн: у Харкові проходять обшуки

Детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили розгалужену мережу конвертаційних центрів. Про це це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на директора Бюро економічної безпеки України Олександра Цивінського.

За даними слідства, через неї щомісяця проходило близько 500 млн грн. Загальний обсяг фінансових операцій із 2023 року становив 23,5 млрд грн. Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків – близько 3 млрд грн.

За даними ОГП та БЕБ, учасники злочинної організації використовували криптовалюту для виведення коштів.

Правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Під час слідчих дій вилучили мільйонні суми необлікованої готівки.

Учасникам схеми повідомили про підозру. До викриття мережі також долучилися Державна прикордонна служба України та Кіберполіція.

Подробиці проведеної операції правоохоронці обіцяють оприлюднити додатково.