Нацбанк посилює контроль за фінансовими операціями на рахунку: за що можуть заблокувати кошти

 

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на НБН, вкотре розширюються вимоги, які стосуються випадків перевищення граничних сум під час проведення перерахування коштів українцями, згідно з так званим «фінансовим моніторингом», запровадженим не так давно.

 

Нацбанком поповнено список фінансових операцій, що викликають «підозру»: банк-регулятор зажадав від фінустанов України звертати особливу увагу на 2-кратне перевищення максимальної суми фіноперації, раніше заявленої їхніми клієнтами, з подальшим блокуванням рахунків упродовж визначеного терміну. Тепер на банки покладено обов’язок — протягом 10 днів з моменту здійснення операції, провести фіксацію та аналіз щодо відповідного недотримання умов клієнтом, щоб підтвердити його «підозрілість», і потім закрити доступ до рахунків.

 

Зазначимо, що розмір максимальної щомісячної суми угод має заявити сам клієнт, вказавши в анкеті, або озвучивши менеджеру свого банку під час внесення інформації про нього в анкету: