С лета харьковчанам ужесточат выдачу наличных в банках

Постановление Национального банка Украины об изменении правил ведения кассовых операций для украинских банков в понедельник, 3 июня, вступило в силу. Об этом сообщает liga.net.

Согласно документу, при выдаче наличных средств в банках могут потребовать подтверждающие документы, на основании которых проводится расчет.

Отмечается, что при изучении клиента банки должны применять риск-ориентированный подход. Таким образом, сначала проводится оценка риска клиента, а после этого банки могут принимать меры надзора.

При этом в банках могут потребовать следующие документы:

• закупочный акт;
• закупочная ведомость;
• налоговый расчет сумм дохода, уплаченного в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор;
• договор поставки;
• договор транспортировки;
• договор хранения;
• другие отчетные документы.

Сообщается, что усиление надзора связывают с многочисленными факторами рисковых операций с использованием наличных средств.