Бизнес-партнер Авакова попал под проверку фискалов

Об этом со ссылкой на в Единый государственный реестр судебных решений пишет «Обозреватель».

Так, согласно постановлению суда, дано «разрешение на проведение внеплановой документальной невыездной налоговой проверки с целью выяснения вопроса полноты, своевременности и достоверности уплаты в бюджет налогов и обязательных платежей, а также полноту, своевременность и достоверность декларирования доходов и расходов, налогов и обязательных платежей по сведениям налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах 2015 года и декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательства финансового характера за 2015 год».

Проверка назначена по ходатайству киевской прокуратуры, которая с марта 2016 года расследует возможное мошенничество со стороны Котвицкого а при выводе $40 млн за границу летом 2015 года.

По данным следствия, в 2009 году ООО «Крым Петролиум Компани» и компания Tiway FSU B.V. (Нидерланды) заключили договор займа, по которому в образовался долг в размере $41,37 миллиона. Летом 2015 года Котвицкий взял на себя этот долг, а голландская компания передала право требования этого долга Kingston Group S.A. (Панама) за $ 1 вознаграждения.

В период с 29.07.2015 по 11.08.2015 Котвицкий четырьмя траншами перечислил из «Ощадбанка» $ 40 млн на счет Kingston Group в швейцарском банке Falcon Private Bank Ltd.

Вместе с этим в декларации о доходах Котвицкого за 2014 год, которая была заполнена в марте 2015 года, $40 млн у нардепа не было. Однако после 19 августа 2015 года Котвицкий подал уточненную декларацию, в которой уже указал о наличии у него этих денег.

Как ранее сообщал «Обозреватель», Игорь Котвицкий является бизнес-партнером семьи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. На момент избрания народным депутатом он был членом наблюдательного совета – вице-президентом ОАО «Инвестор», которое специализируется на предоставлении информационных, консультативных и маркетинговых услуг, оптовой торговли, а также аренде офисных помещений. Председателем наблюдательного совета – президентом ОАО «Инвестор» до 2013 года был сам Арсен Аваков, а сейчас эту должность занимает его жена — Инна Авакова.

Согласно официальной информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, по состоянию на 2013 год Инна Авакова владела 42,064% акций ПАО «Инвестор», еще 1,69% принадлежали сыну Александру Авакову, а 9,566% имел Котвицкий. С тех пор данные о смене собственников ОАО «Инвестор» официально не оглашались.