Организаторы «прокручивали» деньги клиентов через специально созданные веб-сервисы и ресурсы нескольких небанковских платежных систем.
Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов нелегального бизнеса были структуры с временно оккупированных террористами территорий. Наличные, часть которой шла на финансирование незаконных вооруженных формирований, ввозили к так называеым «ДНР/ЛНH» через территорию России.
Во время обысков в офисах злоумышленников в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более двадцати миллионов гривен, почти двести тысяч долларов США и более 120 тысяч евро.
Сотрудники СБ Украины обнаружили «черную бухгалтерию», компьютерную технику, мобильные гаджеты, банковские карты, реквизиты доступа к веб-сервисам, которые подтверждают осуществление нелегальных финансовых сделок.
Открыто уголовное производству по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
В Харькове раскрыли конверт-центр, совершавший махинации с сельхозпродукцией
