Харьковские налоговики насобирали сомнительных сделок на 18 миллиардов

Под подозрение попали 42 операции на общую сумму 18.081 млрд.грн. При этом  сумма выявленных вероятно легализованных средств составила 12.2 млн.грн.

По результатам рассмотрения материалов,  переданных в правоохранительные органы, в Единый реестр досудебных расследований внесено 19 сообщений об уголовных правонарушениях.  Большинство уголовных правонарушений касается присвоения имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением – ст . 191 УК Украины. Также уголовные дела возбуждались по признакам преступлений, предусмотренных, в частности, ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов, ст. 209 УК Украины – отмывание доходов, полученных преступным путем.
Одним из приоритетных направлений работы управления является выявление правонарушений в сфере государственных закупок.

Так, в январе-мае текущего года сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, провели 10 расследований в отношении участников госзакупок. Сумма убытков при этом составила более 73.4 млн.грн.

За результатами в Единый реестр досудебных расследований внесено 4 уголовных правонарушениях. На сегодняшний день принимаются меры по возврату средств в бюджет.